መንግሥት የሽብርተኝነትን እና የገንዘብ ማጭበርበር ሥራዎችን የገንዘብ ድጋፍ ለመዋጋት እንዲረዳ የፌዴራል ሕግ ሁሉም የፋይናንስ ተቋማት አካውንት የከፈተ እያንዳንዱን ሰው የሚለይ መረጃ እንዲያገኙ ፣ እንዲያረጋግጡ እና እንዲመዘገቡ ይጠይቃል። ይህ ለእርስዎ ምን ማለት ነው -አካውንት ሲከፍቱ የእርስዎን ስም ፣ አድራሻ ፣ የትውልድ ቀን እና ሌሎች እርስዎን ለመለየት የሚያስችለንን ሌላ መረጃ እንጠይቃለን። እንዲሁም የመንጃ ፈቃድዎን ወይም ሌሎች የመታወቂያ ሰነዶችን ለማየት እንጠይቅ ይሆናል።