Pou ede gouvènman an konbat finansman teworis ak aktivite blanchi lajan, lalwa federal egzije pou tout enstitisyon finansye yo jwenn, verifye, ak dosye enfòmasyon ki idantifye chak moun ki louvri yon kont. Kisa sa vle di pou ou: Lè ou louvri yon kont, nou pral mande pou non ou, adrès, dat nesans, ak lòt enfòmasyon ki pral pèmèt nou idantifye ou. Nou ka mande tou pou wè lisans chofè ou oswa lòt dokiman idantifikasyon.